Ayudamos a las empresas a implantar y documentar en su actividad la prevención del blanqueo de capitales en Santiago, dotándolas de las medidas que impiden que el dinero de origen ilícito acabe circulando como si fuera legal.
Quien acumula fondos que no puede justificar busca la manera de introducirlos en el circuito monetario y, de paso, de esconder quién es el verdadero propietario, lo que dificulta la persecución penal. Frente a eso, España aprobó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que traspone una directiva europea. Su objetivo es que ni el sistema financiero ni el resto de operadores económicos sirvan de vía para blanquear dinero o financiar el terrorismo, y desde Millennium asesoramos a las empresas para que cumplan con esta ley.